Решения общего собрания акционеров принятые 26 марта 2026 года на годовом общем собрании акционеров ОАО «Кобринский МСЗ»

№ п/п

Решения собрания

Принято/ не принято

1.1.

Утвердить отчет директора (прилагается) об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2025 году.

Принято

1.2.

Утвердить основные направления деятельности и бизнес-план Общества на 2026 год (прилагаются).

Принято

2.1.

Работу наблюдательного совета в 2025 году признать удовлетворительной.

Принято

2.2.

Утвердить отчет наблюдательного совета Общества (прилагается).

Принято

3.1.

Принять к сведению аудиторское заключение по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.

Принято

3.2.

Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.

Принято

3.3.

Работу ревизионной комиссии в 2025 году признать удовлетворительной.

Принято

3.4.

Утвердить отчет ревизионной комиссии (прилагается).

Принято

4.

Утвердить с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

Принято

5.1.

Утвердить порядок распределения чистой прибыли за 2025 год в размере 41 828 675,88 рубля:

- - Дивиденды (часть прибыли, подлежащая перечислению акционерам Общества) в размере 5% что составило 2091433,79 рубля.

- создать резервный фонд заработной платы в размере 5% годового фонда заработной платы, что составит 266764,72 рубля.

Оставшуюся после начисления дивидендов и резервного фонда заработной платы чистую прибыль 39 470 477,37 рубля оставить нераспределенной и использовать в соответствии с законодательством и направить на модернизацию действующего производства и реализацию инвестиционных проектов Общества.

Нераспределенная прибыль является источником пополнения оборотных средств и внеоборотных активов.

Утвердить непроизводственные расходы за 2025 год в размере 17 916 372,72 рублей что составило 29.99% от чистой прибыли (с учетом непроизводственных расходов).

Принято

5.2.

Чистую прибыль, полученную по итогам годовой бухгалтерской отчетности 2026 года и в I квартале 2027 года, рекомендовать направить на:

- дивиденды в размере 5% либо в размере в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь;

- создание резервного фонда заработной платы в размере 5% годового фонда заработной платы.

Принято

5.3.

Разрешить обществу в 2026 году и в I квартале 2027 года осуществлять:

- выплаты в соответствии с коллективным договором Общества;

- расходы на содержание социальной сферы;

- оказание безвозмездной спонсорской помощи и безвозмездной передачи имущества;

- отчисления на содержание аппарата управления ГО «Управляющая компания холдинга «Концерн Брестмясомолпром» в соответствии с договором о сотрудничестве от 30.12.2005 года №06;

- расходы на содержание социальной сферы и выплаты социального характера и иные расходы, не противоречащие законодательству РБ (на спортивные, оздоровительные и иные мероприятия культурно-просветительского характера, членские взносы).

Выплаты по указанным направлениям производить при условии наличия прибыли текущего года или прибыли, нераспределенной по состоянию на 1 января текущего года и наличии финансовых средств.

Определить Обществу лимит непроизводственных расходов на 2026 год в размере 17.5 млн. рублей.

Принято

6.1.

Утвердить размер начисленных дивидендов за 2025 год в сумме 3,2625788995 рублей на одну акцию. Выплата дивидендов осуществляется после вычета налогов в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Установить период выплаты дивидендов за 2025 год в период с 18 апреля 2026 года по 31 декабря 2026 года.

Принято

6.2.

Выплаты дивидендов юридическим лицам нерезидентам Республики Беларусь производить в иностранной валюте по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату выплаты с отнесением комиссионных расходов по приобретению валюты за счет Общества.

Принято

6.3.

Установить следующий порядок выплаты дивидендов:

- юридическим лицам – на их расчетные счета в банках;

- физическим лицам – на лицевые счета акционеров в филиалы банков или почтовым переводом (расходы по перечислению почтовым переводом за счет Общества).

Принято

6.4.

Поручить директору ОАО «Кобринский МСЗ» Чиботарю Р.И. уведомить акционеров о времени и месте выплаты дивидендов в соответствии с уставом Общества и обеспечить выплату дивидендов в установленный период

Принято

7.1

Избрать наблюдательный совет кумулятивным голосованием в количестве 7 человек с их согласия.

Принято

7.2

Избрать ревизионную комиссию в количестве 3 человек с их согласия

Принято

8

1. Установить на 2026 год и первый квартал 2027 года членам наблюдательного

совета и ревизионной комиссии вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей в этих органах в следующих размерах:

- председателю наблюдательного совета – 15 базовых величин в месяц;

- зам. председателя наб. совета – 14 базовых величин в месяц;

- членам наблюдательного совета – 10 базовых величин в месяц;

- секретарю наблюдательного совета – 15 базовых величин в месяц;

- председателю ревизионной комиссии – 4 базовых величины, членам ревизионной комиссии – 2 базовых величины за каждую проведенную проверку (ревизию) деятельности Общества.

2. Указанные вознаграждения выплачиваются при наличии чистой прибыли нарастающим итогом с начала года, по представлению председателя (заместителя) наблюдательного Совета, председателя ревизионной комиссии.

Вознаграждения секретарю наблюдательного совета и членам ревизионной комиссии выплачивается вне зависимости от наличия чистой прибыли.

За базовую величину применяется размер базовой величины, действующий на последний день периода, за который происходит выплата вознаграждения.

Принято

9.1

Утвердить Положение о наблюдательном совете общества в новой редакции.

Принято

9.2

Утвердить Положение о ревизионной комиссии общества в новой редакции.

Принято

9.3

Утвердить Положение об аффилированных лицах общества в новой редакции.

Принято