Решение общего собрания принятые 29 марта 2023

1

Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год и утверждение основных направлений деятельности Общества на 2023 год.

2

Отчет наблюдательного совета за 2022 год.

3

Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.

4

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год.

5

Утверждение порядка распределения чистой прибыли за 2022 год и направлений использования чистой прибыли Общества на 2023 год и I квартал 2024 года.

6

О выплате дивидендов за 2022 год и периодичности выплаты их в 2023 году.

7

Определение размера вознаграждений членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

8

Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

№ 
п/п

Решения собрания

Принято/ не принято

1.1.

Утвердить отчет директора (прилагается) об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2022 году.

Принято

1.2.

Утвердить основные направления деятельности и бизнес-план Общества на 2023 год (прилагаются).

Принято

2.1.

Работу наблюдательного совета в 2022 году признать удовлетворительной.

Принято

2.2.

Утвердить отчет наблюдательного совета Общества (прилагается).

Принято

3.1.

Принять к сведению аудиторское заключение по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.

Принято

3.2.

Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.

Принято

3.3.

Работу ревизионной комиссии в 2022 году признать удовлетворительной.

Принято

3.4.

Утвердить отчет ревизионной комиссии (прилагается).

Принято

4.

Утвердить с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения годовой отчет: бухгалтерский баланс за 2022г. и отчет о прибылях и убытках за 2022г. (баланс, отчет о прибылях и убытках).

Принято

5.1.

Утвердить порядок распределения чистой прибыли за 2022 год в размере 35 138 809,28 рубля:

- дивиденды не начислять и не выплачивать;

- создать резервный фонд заработной платы в размере 5% годового фонда заработной платы, что составит 168 986,78 рубля.

Оставшуюся после начисления резервного фонда заработной платы чистую прибыль в размере 34 969 822,50 рубля оставить нераспределенной и использовать в соответствии с законодательством. Нераспределенная прибыль является источником пополнения оборотных средств и внеоборотных активов.

Принято

5.2.

Чистую прибыль, полученную по итогам годовой бухгалтерской отчетности 2023 года и в I квартале 2024 года, направить на:

- дивиденды в размере 5% либо в размере в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь;

- создание резервного фонда заработной платы в размере 5% годового фонда заработной платы.

Оставшуюся часть чистой прибыли не распределять и использовать в соответствии с законодательством. Нераспределенная прибыль является источником пополнения оборотных средств и внеоборотных активов.

Принято

5.3.

Разрешить обществу в 2023 году и в I квартале 2024 года осуществлять:

- выплаты в соответствии с коллективным договором Общества;

- расходы на содержание социальной сферы;

- оказание безвозмездной спонсорской помощи и безвозмездной передачи имущества;

- отчисления на содержание аппарата управления ГО «Управляющая компания холдинга «Концерн Брестмясомолпром» в соответствии с договором о сотрудничестве от 30.12.2005 года №06;

- расходы на содержание социальной сферы и выплаты социального характера и иные расходы, не противоречащие законодательству РБ (на спортивные, оздоровительные и иные мероприятия культурно-просветительского характера, членские взносы).

Выплаты по указанным направлениям производить при условии наличия прибыли текущего года или прибыли, нераспределенной по состоянию на 1 января текущего года и наличии финансовых средств.

Принято

6.1.

Дивиденды по итогам 2022 года не начисляются и не выплачиваются. Полученная прибыль направляется на развитие производства Общества, поддержание и укрепление материально-технической базы сельскохозяйственных организаций, являющихся поставщиками сырья Обществу.

Принято

6.2.

Установить периодичность выплаты дивидендов за 2023 год – один раз по итогам 2023 года.

Принято

7

Установить на 2023 год и первый квартал 2024 года членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей в этих органах в следующих размерах:

- председателю наблюдательного совета – 15 базовых величин в месяц;

- зам. председателя наб. совета – 14 базовых величин в месяц;

- членам наблюдательного совета – 10 базовых величин в месяц;

- секретарю наблюдательного совета – 15 базовых величин в месяц;

- председателю ревизионной комиссии – 4 базовых величины, членам ревизионной комиссии – 2 базовых величины за каждую проведенную проверку (ревизию) деятельности Общества.

2. Указанные вознаграждения выплачиваются при наличии чистой прибыли по представлению председателя (заместителя) наблюдательного Совета, председателя ревизионной комиссии при условии непосредственного участия членов наблюдательного Совета в заседаниях наблюдательного Совета, собраний и в подготовке решений, а членов ревизионной комиссии – в проверках.

Вознаграждения секретарю наблюдательного совета и членам ревизионной комиссии выплачивается вне зависимости от наличия чистой прибыли.

За базовую величину применяется размер базовой величины, действующий на последний день периода, за который происходит выплата вознаграждения.

Принято

8.1.

Избрать наблюдательный совет кумулятивным голосованием в количестве 7 человек с их согласия.

Принято

8.2.

Утвердить количественный состав ревизионной комиссии 3 человека

Принято

8.3.

Избрать ревизионную комиссию в количестве 3 человек с их согласия

Принято

Утвердить органом печати, в котором публикуются годовые отчеты, сообщения о проведении собрания, о выплате дивидендов и другая информация для акционеров Общества, ЕПФР и сайт Общества.

Принято